近日，美国联邦司法部又披露了一起跨国电信诈骗大案。加州一名联邦法官对持有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李某作出缺席审判，因其参与了一起涉案金额高达7300万美元的跨国加密货币诈骗案，被判处20年监禁。
此案揭示了近年来一种典型的“杀猪盘结合加密货币洗钱”的犯罪模式。
现年42岁的李某，于2024年11月在加州中区联邦法院承认了参与加密货币诈骗及洗钱共谋的罪行。然而，在2025年12月，他竟拆除电子脚环后潜逃，至今仍在逃。
除了20年的监禁刑期，法院还判决他需接受3年的监管释放。美国司法部表示，正与全球执法机构合作，全力追捕并引渡李某回美服刑。
据检方透露，李某及其同伙通过社交媒体、电话、短信和网络约会平台主动与受害者取得联系。他们的诈骗手段高度标准化：
首先，与受害者建立职业合作关系，甚至假装发展恋爱关系，以逐步赢得信任；
其次，在信任建立后，诱导受害者进入“仿冒的加密货币投资平台”；
最后，当受害者投入资金后，诈骗集团成员会假扮“技术支持”，谎称电脑感染病毒或账户出现问题，诱骗受害者继续汇款或转入加密货币。
整个诈骗过程环环相扣，直至受害者的资金被彻底榨干。
李某承认，至少有7360万美元的受害者资金流入了其控制的账户，其中5980万美元通过空壳公司进行了洗钱。
美国司法部指出，这些资金几乎全部来自美国受害者。
司法部刑事司助理检察长A. Tysen Duva表示：“李及其同伙洗钱超过7300万美元，这些钱都是从美国受害者手中骗取的。”
调查还发现，柬埔寨是这一诈骗网络的关键地点。
TRM Labs的报告显示，柬埔寨已成为全球“杀猪盘”加密诈骗的重灾区，这些诈骗园区每天可骗取超过3000万美元。
自2021年以来，超过960亿美元的加密货币流向了与柬埔寨有关的公司，大量资金被用于诈骗和洗钱活动。
仅在2025年，此类诈骗就造成了数十亿美元的损失，约占全部加密安全事件的41%。
美国司法部表示，将继续与国际执法机构紧密合作，追捕在逃人员，彻底摧毁这一跨国诈骗网络。
